Dinnova Trading Co LLC

A este comprador lo contacte vía Internet y me cotizó aceite refinado de Girasol grado A, me envió una cotización y me pidió que le enviara una orden de compra; posteriormente, me solicito le hiciera una transferencia bancaria por el 50% de anticipo una vez le hice la transferencia él me envió a los tres días un certificado BL, SGS, listado de empaque y la factura, luego de esto me solicitó que le enviara el complemento del pago. Nosotros inspeccionamos el BL y el vendedor trabajaba con una empresa que aparentemente le hace el transporte marítimo, esta empresa se llama: MOVIN CARGO LOGISTICS, Tel. +380995064859; que supuestamente esta ubicada en el país de Turquía, pero utiliza un numero telefónico de Ucrania. (Esta empresa nunca contesta), ni tampoco envían correos, pues es operada a través de la misma red de estas empresas. Luego de que me hiciera llegar el supuesto documento (Bill of Lading); me solicito que le enviara el 50% de complemento, a lo cual accedí, pero después de una semana, me dijo el Señor IVAN VOVCHENKO; (el que supuestamente es el encargado de ventas); que no me había podido llegar el documento original, porque tenia que ser firmado en la capital de Ucrania KIEV, y así pasaron otros tres (3) días y me dijo que ya el barco había salido (toda una mentira, Estafa); el barco nunca existió, el BL y todos los documentos resultaron ser falsos, esto lo pude corroborar días después con la empresa SGS, de UCRANIA, quienes me confirmaron que había sido victima de una Estafa por esta empresa. Esta empresa DINNOVA TRADING CO, LLC, con dirección en: Troitska St, 15, Odesa, Óblast de Odes’ka, Ucrania, 65000; con numero telefonico: +380993862851; esta confabulada con otras empresas; favor tomar en cuenta el nombre de todas estas empresas; las cuales entre todas ellas utilizan para hacer las ESTAFAS: (EPS LLC); utilizan al banco SBERBANK PJSC, con dirección en: M.KYIB BRANCH No.12, SPLANADMA ST.20, KYIB 01023 UKRAINE.; si tu banco que te dice que la han rechazado, el te envía un memorándum para que le hagas la transferencia a otra empresa su nombre es: INTERFLON TRADING COMPANY LLC, (esta empresa también esta reportada y así pude llegar a comprobar que todo es una red de empresas estafadoras); esta empresa utiliza el siguiente banco: JSC CB PRIVATBANK, con dirección en: 1D HRUSHEVSKOHO STR KYIV 01001, Ukraine.; si le dices que no puedes enviar dinero a Ucrania, el te dirá que su jefe el Señor Mark Derrick, tiene una empresa en Estados Unidos, y te dirá que le puedas enviar dinero a una empresa que se llama: SEARAS ALIMENTOS, SA., utilizando la cuenta de banco: PNC Bank;Bank Address: 9400 taj lane, Glenarden MD, 20706 USA; Account name: Searas Alimentossa; Account number: 5423359595; Routing number: 054000030

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